15 detenidos por macroestafa digital
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en estafas por internet y blanqueo de dinero. La organización operaba en varias provincias españolas, como Castellón y Alicante. La operación se ha saldado con 15 personas detenidas, de entre 19 y 55 años. Los arrestados están acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, los agentes han identificado a otros 15 colaboradores de la trama.
El origen de la investigación por falsas llamadas
La investigación comenzó tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant. Este club sufrió un robo de más de 53.000 euros mediante llamadas engañosas. Los estafadores llamaban por teléfono haciéndose pasar por el banco de las víctimas. De esta forma, conseguían sus claves secretas y sus datos de acceso. Tras este caso, la Guardia Civil descubrió que la red ya había cometido al menos 26 estafas similares en toda España. En total, el dinero robado roza los 400.000 euros.
Cómo robaban el dinero y el uso de criptomonedas
Los delincuentes estaban muy bien organizados. Llamaban a las víctimas fingiendo ser empleados de seguridad de su banco. Luego, creaban una falsa alarma para que la gente les diera sus códigos de verificación de forma urgente. En cuanto tenían el dinero, lo pasaban rápido a cuentas de intermediarios, conocidos como «mulas bancarias». Para que la policía no pudiera seguir el rastro del dinero, cambiaban los fondos por criptomonedas y los enviaban a plataformas fuera de España.
Provincias afectadas y recuperación del dinero
La operación policial se ha realizado en provincias como Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Madrid y Valencia, entre otras. A pesar de los trucos de la red para esconder el dinero de forma digital, la policía actuó rápido. Gracias a la coordinación con los bancos, los agentes lograron bloquear y recuperar 20.000 euros de una de las estafas. Todas las pruebas del caso ya se han enviado al juzgado de Alicante para celebrar el juicio.
